万通地产:2011年度股东大会会议资料_财经

北京的旧称万通现实家畜稍许地公司

201年度伙伴大会

大会

会 议 议 程

一、董事会主席徐力医生颁布颁发。

二、董事长许立医生作董事会 2011 年度加工语句。

三、中西部及东部各州的县议会主席刘俊勇医生挑起监事 2011 年度加工语句。

四、董事会second 秒程晓晞医生作几乎提请对价公司 2011 岁入和摘要传闻。

五、家具监视者云陆军医生是公司的 2011 年度财务决算传闻。

六、董事会主席徐力医生是本公司的 2011 年度推进分配蓝图传闻。

七、董事会主席徐力医生就提案颁发了支持的话 2012 万通公益乐年报。

八、Yun Dajun医生,董事家具监视者,杭州W供奉认可传闻。

九、董事会主席徐力医生是本公司的 2012 年度长久的激发情节回购。

十、董事会second 秒程晓晞医生作几乎续聘普华永道会计职业公司为公司 2012 年度

财务审计机构票据传闻。

十一、董事会主席徐力医生作了挑出传闻。

十二、插脚伙伴和伙伴代表应思索。

十三的、插脚表决权的伙伴和伙伴代表。

十四的作记号、董事会second 秒程晓晞医生颁布颁发表决权产物。

十五分类人事广告版组成的橄榄球队、万思恒糖衣陷阱大律师就这次社交颁发了法度支持的话。。

十六、董事会second 秒程晓晞医生整个流利地读出这次伙伴大会处理。

十七、社交完毕。

1

北京的旧称万通现实家畜稍许地公司

董事会 2011 年度加工语句

入席伙伴、伙伴代表:

公司第五届董事会付托,我在这次社交上挑起董事会身体部位 2011 年度加工语句,请

予沉着。

一、2011 年度任务总结

公司称 2010 年度伙伴大会鼓励的《北京的旧称万通现实家畜稍许地董事会

2010 年度加工语句,2011 年度,董事会的目的:

一、持续美国色调的已成立的战术,采用无效事业,较远的进步某人的地位更新人才

作力度,出力进步公司的果心竟争充其量的。

二、追求公司事情怪癖彻底地增长和公司经纪、掌握财政器的冠婚配,必然要诱惹

续、康健、稳固、可持续的开展。

三、装满的的董事会换届任务,墙角石激烈的奉献要领、高专业水平、有人家令人敬畏的的团

专业监视者协同工作与协同工作共同著作感觉。

四、不息助长新伙伴文明社会建筑,进步公司设法对付水平,确立或使安全公司的良好本钱

街市抽象。

环绕这些目的,董事会 2011 年内达到结尾的了以下几尊重的任务:

1、2011 年度,董事会偷窃了对美国f色调的家具,监视的力度表现时

与华润被信托者成共同著作,确立或使安全万通果心生长生趣,筹款成 亿元,盘活了存

量资产,更新事情环境判定吸引大调举行。

2、指向 2011 年度现实街市的无把握风险,董事会的审计该当是公司的

聚会安全的经纪理念,街市走势的理念辨析,出力开掘存量条潜力

力,偷窃本钱把持任务,新条不自觉先进的,事业事情模块,经

经纪业绩与财务安全的的有理婚配。

3、2011 年度 3 月底,董事会划一流畅地达到结尾的了换届任务,创立新聚会

2

协同工作,衣服高专业水平、具有激烈奉献要领和协同工作共同著作要领的事业监视者人。

4、公司枯燥的家具《投本钱主义相干行政机构》、董事会second 秒任务排成等级及受理

概论任务机构规则,紧紧环绕新伙伴文明社会九项使感动,董事会 IR 代表

特意谨慎的投本钱主义相干设法对付。公司非常注重投本钱主义相干设法对付,翻书到更合适的投资额

本钱主义相干,资街市抽象鼓舞吸引了明显胜利

二、2011 年度次要经纪基准达到结尾的命运

公司 2011 普华永道审计的年度财务传闻,认为如何工作实验室发布的新闻的基准是无

保存支持的话的审计传闻

公司 2011 当年次要财务基准标列举如下:

单位:亿元

财务基准概略

营业进项48

营业推进

市场占有率上市的公司净推进

净资产38

三、2012 董事会年度目的

一、禀承公司的事情怪癖和设法对付架构,标准的经纪性茶叶评价方法,施行长久的激发

划。

二、禀承接管机构举行布置,认为如何气流内里把持构筑开展项目,无效施行内里把持

任务任务。

三、向导和监视高层设法对付协同工作施行事情哲学,按轻资产色调束

助长公司主营事情调和开展、稳固可持续的增长。

四、较远的增加投本钱主义相干设法对付任务力度,更新聚会社会过失理念和方法

法,片面进步西部地面公司设法对付水平。

五、2012 年度,公司将较远的更新并晋级公司整个的推介器,经过趋向、快意

投资额者知情公司涵义的道路和道路。同时,万通陆地新伙伴文明社会的持续实习

3

九项事业,与投资额者牧草积极的沟通和沟通,着力偷窃与中小投资额者的包起来

系,以谨慎的任的姿态进行辩护中小投资额者。而且,持续家具负责人

会 IR 代表会的走出去和请收割战略性,争得投资额者对万通陆地开展理念

涵义认同

北京的旧称万通现实家畜稍许地公司

董事会

2012 年 3 月 30 日

4

北京的旧称万通现实家畜稍许地公司

中西部及东部各州的县议会 2011 年度加工语句

入席伙伴、伙伴代表:

公司第五届中西部及东部各州的县议会付托,我在这次中西部及东部各州的县议会供职 2011 年度加工语句,请

沉着。

2011 年,中西部及东部各州的县议会枯燥的依照民族关系法度、法规、连接点接管机关标准的性成绩

排成一行行走及《公分庭守则的规则,禀承中西部及东部各州的县议会的规则,仔细行使中西部及东部各州的县议会当权者,

监视公司董事、高管老实言而有信、坚韧战士,守法经纪,基准化控制,进行辩护了股

东晋的法定合法权利。

一、偷窃相干法度的认为如何、法规战略性,不息进步专业观点学识和业绩

2011 年度,中西部及东部各州的县议会偷窃对la公司的认为如何、《连接点法》、市场占有率上市的公司人上演设法对付

事业》、《 聚会内里把持根本标准的及相干法度、次要法规,不含糊的

监督的举动、迅速移动或作用任职于应有着的专门知识学识、法度和战略性感觉及过失

仁和税,较远的进步功能充其量的。

公司中西部及东部各州的县议会亲密关怀

出场,并禀承标准的和供养性随身物,总结内里把持要点,并插脚、以下是你的

项任务:

1、致力于连接点监视设法对付机构一套的种植

致力于连接点及相干法度法规种植,经过阶段

关试场。

2、内里议论

一套审计机关及相干任职于对内里把持举行评价、系统构筑、年度关怀

在发表施政方针是议论。公司内里把持系统与专业任职于的依照

显露梳理与使尽可能有效,中西部及东部各州的县议会听取了传闻,并对内里把持手册的矫正增加了提议。

二、中西部及东部各州的县议会任务

2011 2000年公司达到结尾的中西部及东部各州的县议会换届挑出,挑出中西部及东部各州的县议会新身体部位。

禀承公司守则的关系规则,每年的共列席了 3 组代表会社交

5

议。会上,董事会议论认为如何的事项,像这样排队增加提议和支持的话的处理,董

联邦储备委员会配药注重并采取了这些提议和支持的话,使董事会的方针决策程序整个用科学方法处置、

无效和标准的。

当年列席人数 6 分伙伴会和暂时伙伴会

当年,中西部及东部各州的县议会关系任职于致力于了,每时每刻知情及

公司日常设法对付及相干事情的反省监视。

中西部及东部各州的县议会公司称高管的变动命运,冯仑,原董事长、原家具监视者徐立成

离任审计,达到结尾的了审计传闻

联合国条公司的经纪与财务设法对付相并有,中西部及东部各州的县议会谨慎的C条的资产

对安全的举行了特殊审计。

对立的事物,中西部及东部各州的县议会还向使相称职员颁发说话、客户反射的命运举行了专项考察审计。

三、对价公司 2011 岁入

中西部及东部各州的县议会沉着普华永道公司 2011 年度财务

审计传闻后的对价:传闻是确立或使安全的。、公平、公司的片面真实反射 2011 年的财

经纪色调和业绩。

中西部及东部各州的县议会对公司举行了仔细的沉着 2011 岁入及摘要,划一认为:回购的真实反射

了公司 2011 年度设法对付和财务色调。

四、中西部及东部各州的县议会对 2011 聚会年度财务任务束评价

禀承中西部及东部各州的县议会:2011 公司年度经纪命运,契合《公司条例》、《连接点法》、《公

分庭守则的规则。公司的方针决策迅速移动是立宪会,公司的财务任务契合洛杉矶、次要法规与公司设法对付

机构的规则,无大调财务风险。公司董事、高管在执行公司有或起作用时缺课守法

律、法规、公司守则和伤害公司恩惠的举动。

北京的旧称万通现实家畜稍许地公司

监 事 会

2012 年 3 月 30 日

6

几乎对价公司 2011 年度回购传闻全文及摘要提案

入席董事:

董事会付托,我向这次社交作几乎对价公司 2011 岁入全文及摘要

要紧法案,请予沉着。

在董事会的无效一套和向导下,公司各职能机关亲密相配,于 2012 年

3 月 5 财务传闻的审计和岁入的编制,据上海连接点买卖所

的改编乐曲,公司早已 2012 年 3 月 10 年报及摘要的日常上演。

北京的旧称万通现实家畜稍许地公司

董事会

2012 年 3 月 30 日

7

北京的旧称万通现实家畜稍许地公司

600246

2011 年岁入

8

列于表上

一、 要紧点明 ……………………………………………..10

二、 公司根本命运 ………………………………………….10

三、 会计职业圆形的和事情圆形的摘要 …………………………………11

四、 伙伴合法权利变动 …………………………………….14

五、 董事、掌管和资深的监视者 ……………………………….19

六、 公司设法对付机构 ………………………………………….24

七、 伙伴大会简介 ………………………………………27

八、 董事会传闻 ……………………………………………27

九、 中西部及东部各州的县议会传闻 ……………………………………………32

十、 要紧事项 ……………………………………………..32

十一、 财务会计职业传闻 ………………………………………..40

十二、 备查排成一行行走列于表上 ……………………………………….198

9

一、 要紧点明

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、资深的设法对付层以誓言约束本传闻中表现的人

料缺少的无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性资格或许大调未顾及,并对其情节的现实性、精密

分类人事广告版及连带过失。

(二) 公司全套服装董事列席董事会社交。

(三) 普华永道搬运会计职业公司家畜稍许地公司发布的新闻基准A

计传闻。

(四)

公司谨慎的人姓名:Xu L

会计职业任务谨慎的人徐晓燕姓名

会计职业机构(会计职业)谨慎的人姓名

徐莉,公司谨慎的人、掌管会计职业任务谨慎的人徐晓阳及会计职业机构谨慎的人(会计职业掌管任职于)

石英的资格:以誓言约束岁入中财务传闻的现实性、装满的。

(五) 即使在重大利益伙伴非经纪性雇用资产色调况

(六) 有缺课向外界供奉认可的命运

二、 公司根本命运

(一) 公司人

公司的法定中文命名北京的旧称万通现实家畜稍许地公司

公司的法定中文命名缩写万通陆地

公司的法定英文命名Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd

公司的法定英文命名缩写Vantone Real Estate

公司条例定代表人许立

(二) 连接点人和连接点方法

董事会second 秒连接点事务代表

姓名程晓晞王同伟

北京的旧称市朝阳区朝外普通大众甲 北京的旧称市朝阳区朝外普通大众甲6号 6

连接点地址

诺万通果心捐赠字楼 D 座 4 层诺万通果心捐赠字楼 D 座 4 层

以电话传送010-59070788010-59071169

肖像画法010-59071159010-59071159

电子邮箱chengxiaoxi@wangtongwei@

10

(三) 根本命运简介

北京的旧称市海淀区丹棱街 16 一名源自海兴大厦1号 B 座

记录地址

8233 房间

北京的旧称市朝阳区朝外普通大众甲 6 诺万通果心捐赠

操作地址

字楼 D 座 4 层

操作地址的邮递区号100020

公司互联网网络网站

电子邮箱chengxiaoxi@

(四) 人上演及备置场所

公司困境的人上演报纸命名奇纳连接点报、上海连接点报

奇纳证监会年度回购布置网站

董事会second 秒操作室

(五) 效用简介

效用简介

市场占有率上市买卖变动前的市场占有率简介

库存典型库存缩写词库存cod

所称

上海连接点买卖

A股万通陆地60246000通派

(六) 别的关系材料

公司概要的记录日期199 年 12 月 22 日

公司记录地为北京的旧称市工商行政管理设法对付局

公司变动对齐日期200 年 9 月 22 日

公司于年将记录地变动为万柳精密的新居。 14 号楼 A 区 4 层

聚会社团营业执照记录

首次变动110000000520060

税务对齐号11010863371596

一套机构密码63371596

本公司应用的会计职业公司命名为普华永道

奇纳上海市卢湾湖滨路 202 聚会世界第一 2

公司应用的会计职业公司的操作地址

普华永道果心 11 楼

三、 会计职业圆形的和事情圆形的摘要

(一) 次要会计职业编号据

单位:元 行情:人民币

条概略

营业推进775,385,

推进接近812,542,

归属于上市伙伴的净推进311,458,769.00

11

归属于上市伙伴的估及,除非惯常盈亏账目后的网状织物

293,760,

经纪活竞技的涌现净黄金流量72,030,

(二) 非惯常盈亏账目条及概略

单位:元 行情:人民币

非惯常盈亏账目条201 2010年度概略 2009年度概略 年概略

非动产配置消耗

-699,049162,561,37987,264,

包罗比较期盈亏账目在内的政治事务

府限额,但受胎公司审判员

交易往还亲密

关,观察民族战略性和法规4,372,63465,195,068110,632,

定、按必然基准

额头或量陆续的享清福者

除非内阁折扣

除非同一家公司的常客经纪

与事情相干的无效SE

对冲事情除非,具有

买卖性掌握财政资产、交

宽松掌握财政倾向

公允涵义变动消耗5,

益,处置买卖性人

掌握财政资产、可买卖黄金

融资倾向和可用于SAL

掌握财政资产投资额

资进项

被信托者吸引的托管权

600,000

设法对付费进项

除前述的条外

别的营业外进项,516,82424,213,612-2,254,

发展

论中小伙伴合法权利的感情

-9,629,820-9,458,753-26,444,

所得税感情-9,828,784-15,146,545-27,378,

凑合17,698,157227,364,761142,425,

(三) 前三年次要会计职业编号据和财务基准

单位:元 行情:人民币

年比率

次要会计职业编号

2011 年2010 去岁,2009年 年

减(%)

营业总进项4,818,451,,568,396,,463,991,877.00

12

营业推进775,385,674,822,,309,

推进接近812,542,764,320,,539,

归属于上市

公司伙伴311,458,,608,,591,

净推进

归属于上市

伙伴的

估及,除非裁定29,760,186,243,,165,

性盈亏账目的净

推进

经纪参战产

发作的现金流动量721,030,863,189,,619,

量净总值

当年年如此底

比头年

2011 2010腊尽冬残 腊尽冬残2009 腊尽冬残

前番增减

(%)

总资产11,307,764,036.00 11,876,151,,499,566,

倾向接近7,531,181,334.00 11,876,151,,157,857,

归属于上市

伙伴的3,293,982,,191,684,,982,903,

专有的合法权利

总家畜1,216,800,,216,800,,014,000,

年比率

次要财务基准

2011 年2010 去岁,2009年 年

减(%)

根本每股收

益(元/股)

变细每股收

益(元/股)

应用最新合法权利

每股计算

进项(元)

股)

估及,除非常常

性盈亏账目后的

根本每股收

益(元/股)

额外的平均率净减额

资产进项率 个

(%)百分点

估及,除非常常进步某人的地位

性盈亏账目后的7 个

13

额外的平均率净衡量点

资产进项率

(%)

每个shar的运营参战

竞技的涌现

净黄金流量

(元/股)

当年年如此底

比头年

2011 2010腊尽冬残 腊尽冬残2009 腊尽冬残

前番增减

(%)

归属于上市

伙伴的

每股净资产

(元/股)

增加

资产倾向率

个65

(%)

百分点

2011 计算年度效果的禀承

资产倾向率(%)6

普华永道发行的有息倾向率

公司 2011 年度审计传闻

钱币资产占总资产衡量

15

(%)

四、 伙伴合法权利变动

(一) 家畜变动命运

1、 家畜变动命运表

单位:股

这次变动前增减,在这次替换后来的

赠送的货物比率

行 送其 小

量示例

新 股他 计

(%)转(%)

一、限定推销单

使相称家畜

14

1、国有股

2、国有社团

持股

3、别的内资

持股

进入: 境内

非国有社团

持股

境内

自然人物主身份

4、外资持股

进入: 境外

社团持股

境外

自然人物主身份

二、一望无际的棒

1,216,800,0001001,216,800,000100

动员股

1、人民币广告

1,216,800,0001001,216,800,000100

通股

2、境内上市

国外投资额单位

3、境外上市

国外投资额单位

4、别的

三、家畜总额 1,216,800,0001001,216,800,000100

2、 限售股变动

传闻期内,本公司限度局限性市场占有率无变动。

(二) 连接点发行与上市

1、 前三年历次连接点发行命运

单位:股 钱币:人民币

市场占有率及

其衍生发行价钱获准上市交 买卖阻挠日

发行日期发行量 上市日期

连接点的(元)易量期

可替换债券、侍者买卖可转债、公司债类

公 司 债 2009 年 102009 年 112014 年 10 月

100 10,000,00010,000,000

券月 16 人生3日14 日

2、 公司家畜总额及机构的变动命运

传闻期内缺课因分红股、配股等原稿事业公司家畜总额及机构的变动。

15

3、 备有现货的内里工蜂股命运

本传闻末端的公司无内里工蜂股。

(三) 伙伴和实践把持人

1、 伙伴及伙伴人数

单位:股

2011 岁入颁布前人家月底的伙伴

102,755 户102,744 户

东区一共

前十大伙伴合法权利所有

具有

稍许地

持股

伙伴传闻期 连接点质押或解冻

伙伴姓名衡量持股重新考虑

质增减使相称家畜量

(%)

份数

万通投资额控境内非

股家畜稍许地国有法,463,2200564100000

公司人

奇纳开理由-

境内非

华夏圣杯精

国有法 无

选连接点投资额

基金

奇纳构筑银

开理由家畜稍许地

境内非

公司-华夏

国有法 无

全盛期精选市场占有率

有表决权的连接点投资额商

资基金

奇纳工商开理由

行-富国天

境内非

鼎中证花红

国有法 无

幂数的偷窃

连接点投资额基数地

奇纳开理由市场占有率

份家畜稍许地公司

境内非

华夏战略

国有法 无

选配机敏

置混合型证

券投资额基金

奇纳开理由市场占有率境内非

家畜家畜稍许地公司国有法3500837350083

16

泰国新稳当可靠的财产

所选库存典型

连接点投资额基数地

安全性连接点

非内资稍许地过失公司

客户信誉交付 无

易认可连接点人

理由

中华人民共和国境内

陈继 无

然人

发亮连接点股

份家畜稍许地公司境内非

客户信誉交付 无

易认可连接点人

理由

招商连接点股

份家畜稍许地公司境内非

客户信誉交付 无

易认可连接点人

理由

流行音乐十大畅销唱片一望无际的棒件伙伴持股命运

具有一望无际的棒使相称家畜的

伙伴命名家畜班及量

万通投资额重大利益家畜稍许地公

622,463,220 人民币广告通股

奇纳开理由-华夏圣杯精选

9466665 人民币广告通股

连接点投资额基数地金

奇纳构筑银开理由家畜稍许地公

司-华夏全盛期精选市场占有率票型5834842 人民币广告通股

连接点投资额基数地金

奇纳工商开理由行-富国天鼎

中证花红幂数的偷窃连接点4319321 人民币广告通股

投资额基金

奇纳银开理由家畜家畜稍许地公司-

华夏战略选配机敏置混3733335 人民币广告通股

合型连接点投资额基数地金

奇纳银开理由家畜家畜稍许地公司-

泰信蓝筹所选库存典型连接点3500837 人民币广告通股

投资额基金

安全性连接点限过失公司客

2869993 人民币广告通股

普通的信誉买卖认可连接点理由

17

陈机2424900 人民币广告通股

发亮连接点客户

普通的信誉买卖认可连接点理由230089 人民币广告通股

招商连接点家畜家畜稍许地公司

2085158 人民币广告通股

普通的信誉买卖认可连接点理由

本公司未知下一望无际的棒件伙伴与别的一望无际的棒件动员股

前述的伙伴相干或划一性

伙伴之时不时一望无际的棒件动员股伙伴当中即使在关系相干

举动发表宣言

或属于划一举动人相干。

2、 重大利益伙伴和实践把持人

(1) 重大利益伙伴命运

○ 社团

单位:元 行情:人民币

万通投资额重大利益家畜稍许地公司

冯仑,单位谨慎的人或法定代理人

确立或使安全日期1993年 年 6 月 26 日

记录本钱143,

大调经纪或设法对付参战的投资额重大利益

○ 自然人

姓名冯仑

国籍奇纳

即使在别的民族或地面寓居

自 2005 年 1 月起,万通叫团体董事

不久先前 5 年内事业及专业局主席,万通投资额重大利益家畜稍许地公司董事

长。

(2) 实践把持人命运

○ 自然人

姓名冯仑

国籍奇纳

即使在别的民族或地面寓居

自 2005 年 1 月起,万通叫团体董事

不久先前 5 年内事业及专业局主席,万通投资额重大利益家畜稍许地公司董事

长。

(3) 重大利益伙伴及实践把持人变动

传闻期内,公司重大利益家畜未发作变奏。。

公司与

18

3、 具有10%下家畜的别的社团伙伴

亲近的本传闻末端的公司无具有10%下家畜的别的社团伙伴。

五、 董事、掌管和资深的监视者

(一) 董事、掌管和资深的监视者持股变动及酬报命运

单位:股

传闻即使

中期库存

从公东单

一群领导者或

别的任期

年首和腊尽冬残的变奏

姓名生意两性之某年级的学生纪接收阻挠酬报关系

家畜量原稿

日期和日期总单位

(万元)

元日报

(收益酬报、

先前的)零用钱

2011 2014

董 事

徐利曼45 年 3 年 3 546,480 546,48084 是

月 30 月 30

19

白天做家务的女佣

20112014

副 董年 3年 3

姚鹏男5578 否

主席月 30个月 30

白天做家务的女佣

董20112014

云 大 事 、年 3年 3

男5696 否

俊总 经月 30个月 30

理白天做家务的女佣

20112014

年 3年 3

郑毅负责人,男39 是

月 30个月 30

白天做家务的女佣

20112014

年 3年 3

王伟医生434 是

月 30个月 30

白天做家务的女佣

20112014

年 3年 3

孙华导演404 是

月 30个月 30

白天做家务的女佣

20112014

张 国年 3年 3

男导演514 是

安月 30个月 30

白天做家务的女佣

20112014

彭 雪 独 立年 3年 3

男4912 否

顶峰导演月 30个月 30

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20112014

独 立年 3年 3

王炳满4312 否

导演月 30个月 30

白天做家务的女佣

20112014

于 小 独 立年 3年 3

男4312 否

镭导演月 30个月 30

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20112014

杜 丽 独 立年 3年 3

女3212 否

虹导演月 30个月 30

白天做家务的女佣

监 事20112014

刘 俊

会 主 人类46岁 3年 312 是

席月 30个月 30

20

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2011 2014

冯 帅年 3 年 3

监事 男30号

鹏月 30 月 30

白天做家务的女佣

2011 2014

年 3 年 3

马剑 监事 男35岁

月 30 月 30

白天做家务的女佣

2011 2014

年 3 年 3

吴迪 监事 女性34岁

月 30 月 30

白天做家务的女佣

2011 2014

杨 建 副 总年 5 年 3

男4870号

奇纳监视者月 22 月 30

白天做家务的女佣

2011 2014

杨 毅 副 总年 5 年 3

男4348号

清监视者月 22 月 30

白天做家务的女佣

2011 2014

汪 庆 副 总年 5 年 3

男4165号

宏设法对付器一个月的时间 22 月 30

白天做家务的女佣

2011 2014

徐 晓 财 务年 5 年 3

女3954号

杨跃负责人 22 月 30

白天做家务的女佣

2011 2014

董 事

程 晓年 3 年 3

会 秘 男否

晞月 30 月 30

白天做家务的女佣

重新考虑/////546,480 546,480/

许立:自 2007 年 1 月起,使出神于万通投资额重大利益家畜家畜稍许地公司,公司前董事、

家具监视者。公司退职的董事长。

姚鹏:自 2007 年 1 月起,北京的旧称万通实业家畜稍许地公司副家具监视者

监视者。退职的公司副董事长。

云陆军:自 2007 年 1 月起,在奇纳美国COMPAQ电脑公司公司任务,作为奇纳的首座财务官

副总统,2002 年-2003 年,在以色列参军 AMDOCS 公司,作为奇纳的首座财务官;2003

年-2004 他1997年在美国使出神 BEA 公司(香港),任达奇纳财务总监;2004 年-2006

年 8 月,在彩虹指环电子家畜稍许地公司任务,挑起家具董事兼首座财务官。公司退职的董事

事、家具监视者。

郑沂:自 2007 年 1 月起,退职的万通重大利益家畜稍许地公司副家具监视者。涌流方案洞

21

事。

王玮:自 2007 年 1 月起,为泰达指环任务,挑起投资额果鼓励设法对付器。公司退职的董事事。

孙华:自 2007 年 1 月起,北京的旧称嘉华建筑实业家畜稍许地公司。公司退职的董事事。

张国安:自 2007 年 1 月起,任万通投资额重大利益家畜稍许地公司副家具监视者、家具董事。

公司退职的董事事

彭雪峰:自 2007 年 1 月起,在北京的旧称大成糖衣陷阱任务,任负责人、合伙人。

公司退职的孤独董事。

王兵:自 2007 年 1 月起,任定天董事长资产设法对付家畜稍许地公司。公司退职的孤独董事

事。

于小镭:自 2007 年 1 月起,中企香港本钱侍者指环董事长,奇纳聚会投资额生趣

设法对付家畜稍许地公司董事长。公司退职的孤独董事。

杜丽红:自 2007 年 1 月起,任中航连接点现实掌握财政辨析、认为如何参谋;贝塔,北京的旧称

咨询果心共同著作伙伴。公司退职的孤独董事。

刘俊勇:刘自 2007 年 1 月起,任万通投资额重大利益家畜稍许地董事会审计代表会

负责人、副负责人。退职的公司中西部及东部各州的县议会主席。

冯帅鹏:自 2007 年 1 月起,天津泰达指环家畜稍许地公司风险把持果鼓励设法对付器。现

我公司监事。

马剑:自 2007 年 1 月起,先后在北京的旧称城建指环勃起的部任务

司、香河万通现实先进的家畜稍许地公司。现我公司监事。

吴迪:自 2007 年 1 月起,使出神于北京的旧称万通实业家畜家畜稍许地公司条例度部。他是现时的祖先

司监事。

杨建华:自 2007 年 1 月起,在公司任务,他是现时的祖先司副家具监视者。

杨毅清:自 2007 年 1 月起,在公司任务,他是现时的祖先司副家具监视者。

王庆红:自 2007 年 1 月起,在公司任务,他是现时的祖先司副家具监视者。

徐晓阳:自 2007 年 1 月起,在公司任务,他是现时的祖先司财务总监。

程晓晞:自 2007 年 1 月起,在公司任务,退职的董事会second 秒。

(二) 在伙伴单位供职

伙伴即使推进酬报

不结盟竞技任期的开端和完毕日期

姓名零用钱

万通投资额

许立控 股 股 份 董事们

家畜稍许地公司

万通投资额

郑一正 股 股 份 副家具监视者一

家畜稍许地公司

万通投资额

张国安把持 股 股 份 家具董事们

家畜稍许地公司

在别的单位就事

别的单位在任期开端日即使提取酬报

不结盟竞技的侍者期

命名期零用钱

王维天 津 泰 达 投资额和开展部

22

指环家畜稍许地公司辅助

公司

北京的旧称嘉华

孙华,建筑业首座财务官

家畜稍许地公司

北京的旧称市大

彭雪峰是大律师合伙人

务所

定秉赋产

王兵设法对付家畜稍许地公司董事长

公司

奇纳聚会香港咨询家畜稍许地公司董事长兼首座家具官

余晓召

查问组方针决策

天津泰达

风险把持中

马建指环家畜稍许地公司

鼓励设法对付器

公司

(三) 董事、监事、资深的设法对付任职于酬报

公司董事酬报董事会增加打手势,监事的酬报由中西部及东部各州的县议会增加。,

董事、监事、资深的设法对付

提请伙伴大会沉着鼓励。资深的设法对付任职于的薪酬基准由董事会复核。

人事薪酬方针决策程序

经过的相干法案的施行。

公司指叫平均率工资水平,对岗位有或起作用、业绩等的思索

董事、监事、资深的设法对付 反应式,禀承公司伙伴大会、董事会沉着经过、掌管和

职员薪酬禀承高管薪酬决定、几乎决定董事的退职金支付的法案的规则、掌管和高管人

职员薪酬基准及薪酬方法。

(四) 公司董事、监事、资深的设法对付层变动

不结盟竞技转变张贴的原稿

冯仑董事长离任用完

娄卫华副董事长离任用完

孙晓明负责人离任用完

张悠金董事离任呼气

胡加方中西部及东部各州的县议会主席离任呼气

马军监事离任的分类人事广告版原稿

周冬泉离任的分类人事广告版原稿

副家具监视者于晨离任的分类人事广告版原稿

徐利主席的装设和挑出

姚笔副董事长任免

云陆军董事、家具监视者装设挑出

郑和市董事的选任

孙虎董事的选任

张国阿董事任免

杜丽红孤独董事吸引住挑出

23

刘俊勇中西部及东部各州的县议会主席吸引住挑出

马建监事的任免

吴迪监事吸引住挑出

许晓阳总财务室任免

装设杨建虎副家具监视者

副家具监视者杨一琴任免

王庆红副家具监视者吸引住吸引住

(五) 公司职员命运

警惕工蜂总额53人

销路承当公司费的离退休工蜂人数

专业组成

专业缀文类专业缀文号

商务机关109

事情供养部24

职能机关118

别的58

培育水平

培育水平类别(人)量

认为如何生及61岁下

本科298

专科学校154

别的17

六、 公司设法对付机构

(一) 公司设法对付的命运

禀承奇纳证监会的资格,朕公司并有内阁的现实,禀承圆形的的要领,

改编乐曲了自查、专项设法对付任务几多阶段的检验与整改,已吸引阶段性效果。时限

对各级重大利益分店监视者的专业种植,即时出场接管机关的战略性

与分店沟通,激化标准的控制感觉,最大限度局限地增加蒙违规;家具法度事务

职业运动组织的行政管理员机构。向各条公司差遣特殊法度职业运动组织的行政管理员,插脚条公司和约的订立、商

务议价出售等要紧经纪参战,把持源自SOURC的法度风险。

眼前,朕公司缺少的同一的竞赛成绩。标准的和增加关系买卖,公司会进步某人的地位

相干机构的家具,有理整洁的事情机构,进步公司设法对付水平。

(二) 董事工作的执行

1、 董事列席董事会

朕当年霉臭持续吗

以通信

董事的姓名即使插脚董事的意味着缺课

方法参

董事会的使就职过失分类人事广告版的

进步某人的地位的量

数致力于会

24

徐立伟73400号

姚鹏73400号

云陆军否73400否

郑逸飞73400号

王维维73400号

孙华72410号

张国安否73400否

彭雪峰72410

王兵是73400否

余晓召72410否

杜丽红是73400否

年内集合的董事会社交

进入:现场社交次数

以通信方法集合的社交次数

现场社交次数并有通信方法

2、 孤独董事对公司相干的意见不同命运

传闻期内,公司孤独董事未成立董事会或别的非董事

支持这件事情。

(三) 公司与重大利益伙伴有事情往还、任职于、资产、机构、财务孤独性和装满的性

命运

为公司夸张的行动或形象

即使孤独装满的命运阐明改善事业

感情

公司次要喜欢

高端安置条

的先进的,自由全盛时期

事情尊重孤独

是营设法对付,所先进的

装满的命运

推销条

禀承公司的实践命运

把持人。

公司有孤独的

设法对付团

协同工作和资深的设法对付层

人事孤独缺少的伙伴单位

正式退职,公司任务

动、人事、发动

福利设法对付等

尊重完整孤独。

孤独公司有效的资产

物主身份的装满的性和不含糊的性,未

25

公司重大利益人的涌现

伙伴任职公司

资产、资产色调

况,公司也缺课。

公司实践把持

任职于及其关系方

供奉认可。

公司是孤独确立或使安全的

确立或使安全的一套机构

系统,公司重大利益

机构孤独伙伴及其工作

装满的的人可以是机关和公司

及其职能机关

他们当中缺课隶属相干

属相干。

公司是孤独确立或使安全的

成立的财务机关,

财务尊重孤独执行孤独的财

装满的的会计职业和财务

设法对付系统,开

孤独

(四) 内里把持机构的确立或使安全与极好的

内控构筑总体蓝图在极好的

确立或使安全健全内里把持机构任务情节及其胜利

在完善的迅速移动中

施命运

确立或使安全内控监察部

内里监视与内里把持的自行评价

在开展迅速移动中

董事会对内里把持关系任务的改编乐曲在开展迅速移动中

掌握财政业内里把持机构的确立或使安全与施行

运转命运常客

运转命运

未获得知识内里把持缺陷及整改命运

(五) 内里把持上演相干传闻:

1、公司即使上演内里把持的自行评价传闻:是

2、公司即使上演审计机构号的财务传闻内里把持审计传闻:是

3、公司即使上演社会过失传闻:是

前述的传闻上演网站:

26

(六) 确立或使安全年度大调滑脱过失研究机构

已确立或使安全

1、传闻期内无大调会计职业滑脱修正命运

2、传闻期内无大调未顾及人补充物命运

3、传闻期内无业绩预测修正案

七、 伙伴大会简介

(一) 年度伙伴大会

处理公报人上演日

上市买卖日处理发行的人上演报纸

2010 年年如此度 2011 年 3 月 30

奇纳连接点报、上海连接点报201 年 3 月 31 日

伙伴大会日

(二) 暂时伙伴大会

处理公报人上演日

上市买卖日处理发行的人上演报纸

2011 年 第 一2011 年 3 月 14

奇纳连接点报、上海连接点报201 年 3 月 15 日

下人家暂时日

2011 年 第 二2011 年 4 月 22

奇纳连接点报、上海连接点报201 年 4 月 23 日

下人家暂时日

2011 年 第 三2011 年 5 月 20

奇纳连接点报、上海连接点报201 年 5 月 21 日

下人家暂时日

2011 年 第 四2011 年 8 月 25

奇纳连接点报、上海连接点报201 年 8 月 26 日

下人家暂时日

2011 年 第 五2011 年 10 月 10

奇纳连接点报、上海连接点报201 年 10 月 11 日

下人家暂时日

八、 董事会传闻

(一) 设法对付层议论与辨析

一、街市没有经历的辨析

(一)2011 年度现实调控战略性述评

2011 年 1 月 26 国务院操作厅几乎较远的贯彻家具《条例》的圆形的

关系成绩的圆形的》(新”国八条”)为每年的的街市调控决定了基调,除非本轮调控

持续上调存款储量率和货币利率系或用线挂起钱、枯燥的的信贷战略性,还进步某人的地位了限度局限

购买行为定货单、地产税等行政收益事业投机贩卖性购房销路,进步某人的地位使陷于供给

保证房构筑处理僧多粥少发生矛盾。

2011 年 4 月,掌握财政机构某年级的学生期存信任基准货币利率 ,别的存信任基数

准货币利率与分类人事广告版住房公积金信任货币利率应b;5 月,再进步存款类掌握财政机构量

27

人民币存款储量率 ;6 月,再进步存款类掌握财政机构量人民币存款储量率

。钱币战略性大体而论雇用从紧的涌流。

2011 年 6 月,内阁增加了保证房投资额力度;9 月底,举国上下小村庄保证性住房和棚

寓居区住房改革目的根本事业。

二、传闻期内经纪业绩检验

一。整个的运转色调

2011 年,在董事会的精密一群领导者下,环绕构象转移与生长主旋律的事情协同工作,遵

紧随天津滨海新区,美国色调、万通涵义观与绿色公司战术方针,加固安置

事情同时性,偷窃商务陆地先进的,进步商务开理由的经纪充其量的和资产设法对付充其量的

主力受胎很大打破,开拓新的融资色调,掌握财政改编乐曲和商务消耗的多样化

属性表扩大的最优婚配,公司绿色战术施行及更新研究与开发任务获慢着实在性进

程。

2.第二份食物步。公司主营事情及经纪色调

传闻期内,公司的次要事情是安置楼的先进的和推销。

向商用地产构象转移,事业商务陆地和安置事情的在发表施政方针,公司的已成立的战术,2011 年

进步某人的地位商务陆地投资额,商务陆地预调冲步坚固踱步。

论商务产权,按专业分工,构成者的商务事情分为商务设计设法对付、商

应用街市认为如何战略性、商务投资额与预调设法对付、四大经纪设法对付果心,聚焦”货物、掌握财政、

运营设法对付”充其量的的鼓舞, 逐渐确立或使安全并极好的商用事情管控系统 ,逐渐标准的以下 4

点:

1.万通果心货物基准

2.地产设法对付侍者基准

3.使陷于获取评价、 街市研策与使适应基准化连贯

4.投资额情节设法对付系统

安置事情,以下是偷窃:

一。明确货物线和货物基准化

(1) 第一美洲银行货物专业丛书基准化边框的确立或使安全;

(2) 达到结尾的阶段基准设计和约的气流;

(3) 完整国际化、新货物基准化的根本预备;

2. 客户涵义鼓舞

(1) 确立或使安全公务部地形概论组;

(2) 达到结尾的精装版管控连贯及细则

5个。公司可持续的经纪充其量的浅析

2011 年,公司增加了商务陆地的先进的力度。,逐渐事业商住均等化

恒大开展,偷窃公司可持续的开展充其量的和果心竟争充其量的。

三、公司接近开展远景

(一)领土开展涌流

现实业阅历了周期性的动摇,接近的开展是不决定的。,还奇纳的古典音乐

对有经济效益的和社会开展的长久的乐观主义,现实业康健、调和开展是大势所趋,公司将对照良好的远景

开展祝您好运。

(二)2012 200年公司事情任务布置

一。鼓舞商务陆地果心竟争充其量的

(一)事情充其量的

(2)街市营销充其量的

28

(3)货物认为如何、战略性和设计充其量的

(4)掌握财政更新充其量的

2.第二份食物步。进项的多样化

(1)条设法对付费,GP 设法对付费,超额进项分享;事业竟争充其量的的持续进步,推进更多的

软主力优势;是接近的开展环境判定。

(2)进步货物素养和普及率

(3)引进专业经纪茶,进步地产素养

(4)培育精密的街市判断充其量的,蒸馏器人寿金,基金等长久的本钱确立或使安全稳固的共同著作相干

3.接近拓展预调

(1)预调思索

A.沿海有经济效益的先进的的二三线城市

B.官方本钱雄厚,但缺少构筑世界级互联网网络的经历

C.低风险,接近街市令人敬畏的的化食充其量的

D.以推销为导向的商务陆地,急行快出

(2)2012 年度扩张情节

情节启动 3~5 轻资产条

四。持续绿色战术

朕将持续持续和助长公司的绿色战术。

公司即使上演了有益预测或商务情节?:否

1、 公司主营事情及经纪色调

(1) 主营事情子叫、分货物命运

单位:元 钱币:人民币

主营事情子叫命运

营业进项和营业推进

营业推进率、本钱推进率

分叫营业进项营业本钱

推进率衡量年年沦陷

(%)(%)减(%)

房 地 减产 4 个

4,678,130,712 2,629,247,363443627

推销百分点

物 业 退位进步某人的地位 8 个

105,920,31244,711,21958267

得到工作衡量

(2) 次要事情分区命运

单位:元 钱币:人民币

区域营业进项和营业进项较头年增加

北京的旧称一区,434,993,97437

天津三区,349,057,05057

(3)

条2011 2010年 年度增减变动的次要原稿

变动概略衡量

29

(%)

营业进项分店原条物主身份

续推销,达到结尾的新条

4,818,451,239 3,568,396,7791,250,054,460 35名制造者开端正式获知他们的进项,

像这样,它卖得了进项

入的增长。

运营本钱分店原条专有的

续推销,达到结尾的新条

2,673,960,652 2,118,369,305555,591,34726名制造者开端正式获知他们的进项,

因而它卖得了商务上的成

本的增长。

本年度无投资额进项配置

隶属买卖,因

(34,830,721)129,553,642(164,384,363) -127

这项投资额的收益率急剧沦陷

少。

向合营公司支付的钱币资产

合资聚会使陷于款

1,673,278,966 3,421,054,264-1,747,775,298-51

伙伴信任发作的BI

振幅减小。

预付货款记入贷方本年度因新增征地补

459,547,001400,268,62459,278,37715

还款进步某人的地位。

长久的专款 1,023,460,350 2,066,000,000-1,042,539,650-50鉴于当年的偿还而增加

2、 公司接近开展遥瞩

(1) 公司即使编制并上演新年度的有益预测:否

(二) 公司投资额命运

1、 付托理财付托信任命运

(1) 付托理财

本公司当年无付托理财事项。。

(2) 付托信任命运

本年度公司非付托信任。

2、 募集资产应用命运

传闻期内,公司不集资或厄尔集资的命运。

3、 非募集资产条命运

传闻期内,公司只不过人家集资投资额条。

(三) 董事会对公司会计职业战略性的阐明、论会计职业估量变动的原稿及感情

传闻期内,公司缺课会计职业战略性、会计职业估量变动。

30

(四) 董事会日常任务

1、 董事会社交及处理情节

处理颁布的人上演

社交届次集合日期

报纸

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